La Unión Europea retira a Panamá de su lista de países de alto riesgo

La República de Panamá ha alcanzado un hito significativo que impacta positivamente en su economía: ha sido eliminada de la lista de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo por parte de la Comisión de la Unión Europea.

Esta decisión se basa en la evaluación de los avances presentados por Panamá en la prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, abordando las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Comisión Europea reconoció los esfuerzos del país al fortalecer su marco jurídico y normativo, así como implementar mecanismos efectivos para cumplir con los compromisos del plan de acción.

Este logro se alcanzó después de un proceso iniciado en octubre de 2020, donde se implementaron importantes medidas para combatir estos flagelos. La modificación del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por parte de la Comisión Europea, anunciada hoy, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, permitiendo a Panamá avanzar hacia una mayor transparencia internacional.

Panamá también fue excluida de la lista gris de GAFI el 27 de octubre de 2023, lo que significa que no está sujeta al proceso de monitoreo intensificado por dicho organismo en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. El país continuará trabajando con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para reforzar su régimen y mantener altos estándares en transparencia.

Entre las acciones destacadas para lograr esta exclusión se encuentran la modificación de la norma AML/CFT, la adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales y la emisión de la Guía de Beneficiario Final. Estas medidas han fortalecido la posición de Panamá en la comunidad financiera internacional y mejorado su imagen internacional.

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